公告日期：2026-04-21

山东泰和科技股份有限公司

2025 年年度董事会工作报告

2025 年度，山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和科技”）

董事会严格按照相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，

勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东会的各项决议，积极开展工作，切实维

护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，公司实现营业收入 280,968.06 万元，较上年同期增长 19.13%，实

现归属于上市公司股东的净利润 7,486.18 万元，同比下降 37.91%。

二、董事会日常工作的开展情况

1、本年度董事会召开情况

2025 年，公司董事会设董事 5 名，其中职工董事 1 名，独立董事 2 名，董

事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。2025 年，公司

共召开了 9 次董事会，除《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬

的议案》全体董事回避表决外，审议议案均通过，董事会的通知、召集、议事程

序、表决方式及决议内容均严格按照相关法律法规及《董事会议事规则》的要求

规范运作。董事会具体召开情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议事项

1、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

3、《关于 2024 年年度总经理工作报告的议案》

第四届董事会第十次 4、《关于公司 2024 年年度内部控制评价报告的议案》

1 会议 2025.3.28 5、《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

6、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

7、《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

8、《关于公司<2024 年环境、社会及治理报告>的议案》

9、《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》
10、《审计委员会对 2024 年度会计师履职情况评估及履行监督职
责情况的议案》

11、《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

2 第四届董事会第十一 2025.4.21 1、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

次会议

1、《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

3 第四届董事会第十二 2025.4.30 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

次会议

4、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

5、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1、《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》

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