公告日期：2026-04-21

山东泰和科技股份有限公司

2025 年年度独立董事述职报告

本人作为山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，在 2025 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项出席独立董事专门会议并进行讨论，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。

现将本人 2025 年任职期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人姜宏青，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 8 月出生，管理学博
士，中国注册会计师非执业会员，中国海洋大学管理学院教授。1985 年 7 月到
1993 年 9 月，任安徽财贸学院会计系教师；1993 年 10 月至今，任中国海洋大学
管理学院教师。2019 年 4 月至 2024 年 10 月，曾任科创板上市公司恒誉环保
（688309）独立董事。2020 年 2 月至 2026 年 2 月，曾任沪主板上市公司元利科
技（603217）独立董事；2025 年 12 月至今任创业板上市公司香农芯创（300475）独立董事。2023 年 11 月至今任公司独立董事。

经自查，本人在任职期间符合独立性规定，在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，声明与承诺事项未发生变化。

二、独立董事年度履职情况

（一）在董事会、股东会的履职情况

1、公司 2025 年共计召开董事会 9 次，本人出席董事会情况如下：

应参加 现场出席 通讯出席 投票情况

独立董事姓名 次数 次数 次数 委托出席次数 缺席次数 （反对次数）

姜宏青 9 2 7 0 0 0

作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。除审议《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》回避表决外，本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投了同意票，不存在反对、弃权的情况。

2、公司 2025 年共计召开 4 次股东会，本人出席股东会情况如下：

独立董事 应参加股东 现场出席次数 通讯出席次数 委托出席次数 缺席次数
姓名 会次数

姜宏青 4 1 3 0 0

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，在 2025 年度主要履行以下职责：

作为审计委员会主任委员，应出席审计委员会会议 5 次，实际出席 5 次，出
席率 100%。全面了解公司的财务状况、重要经营事项等，对内部控制评价、内部审计工作计划及报告、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理、续聘会计师事务所、聘任公司财务总监、聘任公司董事会秘书等事项进行了审议并发表意见；
作为薪酬与考核委员会主任委员，应出席薪酬与考核委员会会议 2 次，实际出席 2 次，出席率 100%。积极参与薪酬与考核委员会的日常审核工作，对董事、高级管理人员 2024 年度绩效奖金发放方案，以及公司副总经理、财务总监、董事会秘书基本薪酬等事项进行了审议并发表意见；

作为提名委员会委员，应出席提名委员会会议 3 次，实际出席 3 次，出席率
100%。对补选第四届董事会非独立董事候选人，以及聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等事项进行了审议并发表意见。

（三）参加独立董事专门会议情况

作为公司独立董事，报告期内应出席独立董事专门会议 1 次，实际出席 1
次，出席率 100%。对公司 2024 年度经营活动情况进行了认真的了解，就公司2024 年度利润分配方案等相关事项进行了审议并发表意见。

（四）行使独立董事职权的情况

在规范运作上，本人作为公司独立董事，认真阅读公司……
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