公告日期：2026-04-21

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2026-003
山东泰和科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日在公
司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十九次会议，会
议通知及会议补充通知已分别于 2026 年 4 月 10 日、2026 年 4 月 17 日以电子邮
件和微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中姜宏青女士、李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2025 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。

本议案已经公司第四届审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》等相关公告。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上。

2、审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》

同意公司编制的《关于 2025 年年度董事会工作报告》。

公司独立董事姜宏青、李涛已分别向董事会递交了《2025 年年度独立董事述职报告》，届时将在公司 2025 年年度股东会上作 2025 年度述职。

本议案需提交股东会审议。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度董事会工作报告》。

3、审议通过《关于 2025 年年度总经理工作报告的议案》

《2025 年年度总经理工作报告》真实、准确的反映了 2025 年度公司管理层
落实董事会决议、管理经营等方面的工作及取得的成果。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4、审议通过《关于公司 2025 年年度内部控制评价报告的议案》

同意公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监
督的基础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行自我评价，
同时编制《2025 年年度内部控制评价报告》。

会计师事务所对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行
审计并出具了内部控制审计报告。

本议案已经公司第四届审计委员会第十一次会议审议通过。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 年度
实现归属于母公司股东的净利润 74,861,812.79 元，母公司 2025 年度实现净利润
120,456,834.69 元。公司截至 2025 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为
1,275,680,853.60 元，合并报表未分配利润为 1,230,830,829.06 元。

鉴于公司目前盈利状况，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2025 年度利润分配方案为：

根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 3,125,900 股，按照公司总股本218,430,000股扣减回购专用证券账户3,125,900股后215,304,100股为基数，向全体股东……
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