公告日期：2026-05-13

中信证券股份有限公司关于

上海矩子科技股份有限公司

2022 年向特定对象发行股票

持续督导保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026 年 5 月

一、发行人基本情况

中文名称 上海矩子科技股份有限公司

英文名称 Jutze Intelligent Technology Co., Ltd.

注册资本 284,078,255 元

法定代表人 杨勇

股票简称 矩子科技

股票代码 300802

注册地址 上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元

董事会秘书 刘阳

联系电话 021-64969730

互联网网址 www.jutze.com.cn

电子信箱 investors@jutze.com.cn

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2023]337 号”文《关于同意上海矩子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）股票 29,371,584 股，每股面值 1 元，实际发行价格
每股 14.64 元，募集资金总额为人民币 429,999,989.76 元，扣除发行费用合计人民币 3,218,169.18 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币
426,781,820.58 元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 13 日全部到位，并业经信永

中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 于 2023 年 7 月 13 日 出 具
“XYZH/2023SHAA2B0103”号验资报告验证。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）担任矩子科技 2022 年向特定对象发行股票持续督导的保荐人，负责对矩子科技的持续督导
工作，法定持续督导期至 2025 年 12 月 31 日止。

截至 2025 年 12 月 31 日，法定持续督导期已满，中信证券根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。
三、保荐工作概述

在持续督导期间，保荐人及其保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：

（一）尽职推荐阶段

在尽职推荐期间，保荐人按照法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，保荐人主动配合深圳证券交易所、中国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，按照要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟通，最终顺利完成公司的股票发行和上市工作。

（二）持续督导阶段

1、督导公司有效执行防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，有效执行防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司相关规定对关联交易进行操作和管理；

3、督导公司履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件；

4、持续关注公司募集资金的专户存储、使用等承诺事项，对公司募集资金存放与实际使用情况发表意见；

5、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；

6、对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行持续督导培训；

7、定期向监管机构报告持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

在中信证券履行保荐工作期间，公司对中信证券及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作开展的情形。
六、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。