公告日期：2025-10-21

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-060
上海矩子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11月 07 日 9:15 至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记

1.00 非累积投票提案 √

手续的议案》

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已分别经第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

3、上述议案第 1、2、3 项为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

4、上述议案逐项表决，公司将对……
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