公告日期：2025-10-21

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-057
上海矩子科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2025
年 10 月 9 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2025 年 10 月 20 日以现场表决方
式举行。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>全文的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于<2025 年第三季度报告>全文的议案》。

公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了《2025 年第三季度报告》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

全体董事一致认为《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号2025-056）。

2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）及《上海矩子科技股份有限公司章程》。

3、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

5、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事制度》。

6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。

7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
经与会董事审议，一致通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》。
8、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
经与会董事审议，一致通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《募集资金管理制度》。
9、审议通过《关于修订<控股股东、实际控制……
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