公告日期：2026-04-25

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2026-021
上海矩子科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于《2025 年年度报告》全文及摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项 非累积投票提案 √

报告》的议案

7.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √

的议案

8.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于使用自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √

关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案

10.00 的议案 √

2、上述议案已经第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

独立董事将在本次年度股东会上作 2025 年度述职。《独立董事述职报告》刊登于公司
指定信息披露网站……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。