公告日期：2026-04-25

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2026-014
上海矩子科技股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。本事项无需提交公司股东会审议。

2、公司及子公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常业务往来，符合公司业务发展的客观需要。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨勇回避表决，其余非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

此议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计议案经董事会审议通过后，无需提交股东会审议。

（二）日常关联交易概述

根据日常生产运营和业务发展需要，公司及子公司预计2026年与关联方苏州矩耀
科技有限公司（以下简称“矩耀科技”）发生的日常关联交易，主要为向关联方销售产
品及原材料，预计2026年度发生的日常关联交易金额合计不超过800万元。

（三）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联交易定 合同签订金额 截至披露日 上年发生
关联人 关联交易内容 或预计金额（未 已发生金额 金额

类别 价原则 税） （未税） （未税）

向关联人销 集成组件（包括但不

售产品、原材 矩耀科技 限于：电气系统、设 市场定价 800.00 15.80 252.06

料 备、原材料）和软件

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易 实际发生 实际发生金 预计金额 实际发生 披露日

类别 关联人 关联交易内容 额占同类 额与预计金 （未税） 金额 期及索引

业务比例 额差异 （未税）

向关联人 集成组件（包

销售产 矩耀科 括但不限于： 2025年4月23
品、原材 技 电气系统、设 2.83% 68.49% 800.00 252.06 日，公告编号
料 备、原材料） 2025-018

和软件

公司董事会对日常 公司预计的2025年日常关联交易额度是根据可能发生业务的上限金额测算
关联交易实际发生 的，实际发生额是按照实际业务情况和执行进度确定，具有较大的不确定性。2025 情况与预计存在较 年度与矩耀科技实际发生的关联交易与预计金额有一定差异，属于正常经营行为，
大差异的说明 上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

公司董事会对2025年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合
公司独立董事对日

公司实际情况，公司在进行2025年度日常关联交易额度预计时，系根据可能发生
常关联交易实际发

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。