公告日期：2026-05-12

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-024
北京指南针科技发展股份有限公司

第十四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月
8 日以邮件方式发出第十四届董事会第十六次会议通知。

2.本次董事会于 2026 年 5 月 11 日以通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长吴玉明先生主持，本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》、公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于 2名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象因退出现职岗位未能取得考核结果，董事会根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，决定对 3 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权（合计 1.74 万份）予以注销。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经提名与薪酬委员会和独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》、公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，同意为 336 名激励对象办理股票期权第二个行权期的行权手续，本次可行权的股票期权份数为 519.9917 万份，价格为 40.748元/份。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经提名与薪酬委员会和独立董事专门会议审议通过。

公司董事冷晓翔、郑勇、高海娜作为本次股权激励的激励对象，已回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于注销公司 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》、公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于 4名激励对象因个人原因离职，董事会根据 2024 年年度股东大会的授权，决定对4 名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权（合计 2.175 万份）予以注销。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经提名与薪酬委员会和独立董事专门会议审议通过。

公司董事冷晓翔、郑勇、高海娜作为本次股权激励的激励对象，已回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期条件成

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》、公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以及公司 2024 年年度股东大会授权，董事会认为公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，同意为 414 名激励对象办理股票期权第一个行权期的行权手续，本次可行权的股票期权份数为 373.2953 万份，价格为 63.196 元/份。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经提名与薪酬委员会和独立董事专门会议审议通过……
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