公告日期：2026-05-12

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-026
北京指南针科技发展股份有限公司

关于公司2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件
成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本期可行权的股票期权数量为 519.9917 万份，行权价格为 40.748 元/份。
2.股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。

3.本次行权选取自主行权的方式，公司在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布提示性公告，敬请投资者注意。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 11
日召开了第十四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期条件成就的议案》，现对有关事项公告如下：

一、公司 2022 年股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）激励计划简述

2023 年 11 月 30 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”），主要情况如下：

1.激励计划工具：股票期权。

2.股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。

3.激励对象

激励对象总人数为 354 人，包括公司公告激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事会认为需要激励的其他人员，不包含独立董事、监事。

4.价格：59.20 元/份。

5.授予数量

公司激励计划拟授予的股票期权数量为 812.93 万份，约占激励计划公告时公司股本总额 40,887.8599 万股的 1.99%。

（二）已履行的相关审批程序

1.2023 年 11 月 14 日，公司召开第十三届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。

2.同日，公司召开第十四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

3.2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 24 日，公司对本激励计划授予激励对
象的姓名和职务在公司会议室公告栏进行了公示。截至公示期满，公司监事会未
收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2023 年 11 月 24 日，公司监
事会发表了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4.2023 年 11 月 30 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司披露了《关于 2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5.2023 年 11 月 30 日，公司分别召开了第十三届董事会第十八次会议、第
十四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年股票期权的议案》。监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见；公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6.2023 年 12 月 26 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划授予登
记完成的公告》。

7.2025 年 3 月 21 日，公司分别召开了第十三届董事会第三十九次会议、第
十四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的议案》，因公司实施了 2024……
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