公告日期：2026-05-12

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会提名与薪酬委员会关于公司 2023 年股票期权激励计划和
2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名与薪酬委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司2023 年股票期权激励计划和 2025 年股票期权激励计划相关事项，发表核查意见如下：

一、 公司 2023 年股票期权激励计划

董事会提名与薪酬委员会认为公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，本次可行权激励对象的主体资格合法、有效，公司对本次行权事项的安排符合相关法律法规的要求。

公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的激励对象共计
336 名，可行权的股票期权数量为 519.9917 万份，行权价格为 40.748 元/股。
董事会提名与薪酬委员会一致同意公司为符合条件的激励对象办理 2023 年股票期权激励计划第二个行权期的自主行权手续。同时，董事会提名与薪酬委员会对本次股票期权注销数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为本次注销 1.74万份股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，本次注销股票期权事项履行的程序合法、合规，同意本次注销部分股票期权事项。

二、 公司 2025 年股票期权激励计划

董事会提名与薪酬委员会认为公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，本次可行权激励对象的主体资格合法、有效，公司对本次行权事项的安排符合相关法律法规的要求。

公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象共计
414 名，可行权的股票期权数量为 373.2953 万份，行权价格为 63.196 元/股。
董事会提名与薪酬委员会一致同意公司为符合条件的激励对象办理 2025 年股票
期权激励计划第一个行权期的自主行权手续。同时，董事会提名与薪酬委员会对本次股票期权注销数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为本次注销 2.175万份股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，本次注销股票期权事项履行的程序合法、合规，同意本次注销部分股票期权事项。

北京指南针科技发展股份有限公司
董事会提名与薪酬委员会

2026 年 5 月 11 日

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