公告日期：2026-05-12

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-027
北京指南针科技发展股份有限公司

关于注销公司 2025 年股票期权激励计划

部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 11
日召开了第十四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销公司 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，相关情况如下：

一、公司 2025 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1.2025 年 1 月 24 日，公司召开第十三届董事会第三十三次会议，审议通过
了《关于公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。上述事项已经独立董事专门会议审议通过。

同日，公司召开第十四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

2.2025 年 1 月 25 日至 2025 年 2 月 5 日，公司对本激励计划授予激励对象
的姓名和职务在公司会议室公告栏进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收
到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2025 年 2 月 5 日，公司监事会
发表了《监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3.2025 年 2 月 14 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年股
票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

4.2025 年 2 月 14 日，公司分别召开了第十三届董事会第三十五次会议、第
十四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2025 年股票期权的议案》。监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见；上述事项已经独立董事专门会议审议通过。

5.2025 年 2 月 17 日，公司披露了《关于 2025 年股票期权激励计划内幕信
息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》《第十三届董事会第三十五次会议决议公告》《第十四届监事会第二十六次会议决议公告》《关于向激励对象授予 2025 年股票期权的公告》《2025 年股票期权激励计划激励对象名单（截至授予日）》《监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》。

6.2025 年 3 月 21 日，公司分别召开了第十三届董事会第三十九次会议、第
十四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的议案》，因公司实施了 2024 年年度权益分派，公司 2025 年股票期权激励计划行权价格由每份 91.75 元调整为每份 63.276 元，股票期权数量由529.09 万份调整为 767.1805 万份。该议案已经独立董事专门会议审议通过。
7.2025 年 4 月 10 日，公司披露了《关于 2025 年股票期权激励计划授予登
记完成的公告》。

8.2025 年 10 月 24 日，公司召开第十四届董事会第十次会议，审议通过了
《关于注销公司2023年股票期权激励计划和2025年股票期权激励计划的部分股票期权的议案》，由于 4 名激励对象因个人原因离职，公司按照 2025 年激励计划的规定，对前述激励对象持有的 18.4150 万份的股票期权办理注销手续，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

9.2026 年 4 月 24 日，公司召开第十四届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于调整公司2023年股票期权激励计划和2025年股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司实施了 2025 年年度权益分派，公司 2025 年股票期权激励计划的行权价格由每份 63.276 元调整为每份 63.196 元，该议案已经独立董事专门……
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