公告日期：2026-06-13

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-039
北京指南针科技发展股份有限公司

第十四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月
9 日以邮件方式发出第十四届董事会第十八次会议通知。

2.本次董事会于 2026 年 6 月 12 日以通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长吴玉明先生主持，本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等相关规定的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《北京指南针科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。修订后的《公司章程》在公司股东会审议通过之后生效并实施。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-040）和《公司章程》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司章程指
引》及《公司章程》拟修订条款，董事会同意对《股东会议事规则》进行同步修订。修订后的《股东会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》及《公司章程》拟修订条款，董事会同意对《董事会议事规则》进行同步修订。修订后的《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）全体董事回避表决《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步优化公司董事、高级管理人员薪酬及津贴管控体系，建立健全长效激励约束机制，切实提升公司经营管理水平与综合效益，结合公司经营实际，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》在公司股东会审议通过之后生效并实施。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会提名与薪酬委员会和独立董事专门会议审议，由于涉及全体委员/独立董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员/独立董事已对本议案回避表决，与会委员/独立董事一致同意将本议案提交董事会审议后直接提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司章程指
引》及《公司章程》拟修订条款，董事会同意对《董事会审计委员会实施细则》进行同步修订。修订后的《董事会审计委员会实施细则》在公司董事会审议通过之后生效并实施。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司……
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