公告日期：2025-10-25

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-097
北京指南针科技发展股份有限公司

关于注销公司 2023 年股票期权激励计划和 2025 年股票期权
激励计划的部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
24 日召开了第十四届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划和 2025 年股票期权激励计划的部分股票期权的议案》，相关情况如下：

一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023 年股票期权激励计划

1.2023 年 11 月 14 日，公司召开第十三届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。

2.同日，公司召开第十四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

3.2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 24 日，公司对本激励计划授予激励对
象的姓名和职务在公司会议室公告栏进行了公示。截至公示期满，公司监事会未
收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2023 年 11 月 24 日，公司监
事会发表了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4.2023 年 11 月 30 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司披露了《关于 2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5.2023 年 11 月 30 日，公司分别召开了第十三届董事会第十八次会议、第
十四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年股票期权的议案》。监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见；公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6.2023 年 12 月 26 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划授予登
记完成的公告》。

7.2025 年 3 月 21 日，公司分别召开了第十三届董事会第三十九次会议、第
十四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的议案》，因公司实施了 2024 年年度权益分派，公司 2023 年股票期权激励计划行权价格由每份 59.20 元调整为每份 40.828 元，股票期权数量由812.93 万份调整为 1178.7485 万份。本事项已经独立董事专门会议审议通过。

8.2025 年 6 月 6 日，公司召开了第十四届董事会第四次会议，审议通过了
《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于公司2023 年股票期权激励计划第一个行权期条件成就的议案》，上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

（二）2025 年股票期权激励计划

1.2025 年 1 月 24 日，公司召开第十三届董事会第三十三次会议，审议通过
了《关于公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

2.同日，公司召开第十四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年股票
期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

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