公告日期：2026-02-12

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-012
北京指南针科技发展股份有限公司

关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12
日召开的第十四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》，公司控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）拟将其向公司提供的两笔合计 15,000 万元借款期限自届满之日起延长 1 年，本次交易构成关联交易，详情如下：

一、本次关联交易情况

(一) 关联交易背景

1.借款①：公司与广州展新于 2023 年 2 月 17 日签订了《借款合同》，广州
展新向公司提供 5000 万元借款，借款期限不超过 1 年，用于补充公司流动资金；
公司与广州展新于 2024 年 2 月 7 日签订了《借款合同之补充协议》，将上述借款
期限自届满之日起延长 1 年，借款适用的年利率自原合同期限届满后次日起调整为 5.3385%，其他条款按《借款合同》约定执行；因广州展新股票质押利率向下
调整，公司与广州展新于 2024 年 4 月 26 日签订《借款合同之补充协议（二）》，
将借款利率同步向下调整为 4.2708%，其他条款按《借款合同》约定执行；公司
与广州展新于 2025 年 2 月 10 日签订《借款合同之补充协议（三）》，将上述 5000
万元借款期限自届满之日起延长 1 年，借款利率为 4.2708%，其他条款按《借款合同》约定执行。

2.借款②：公司与广州展新于 2025 年 2 月 24 日签订了《借款合同》，广州
展新向公司提供 10,000 万元借款，借款期限不超过 1 年，借款年利率为 4.2708%；
公司与广州展新于 2025 年 4 月 10 日签订《借款合同之补充协议》，将借款利率
由 4.2708%调整为 4.0572%，其他条款按《借款合同》约定执行。

(二) 关联交易主要内容

现为满足公司日常经营资金需求，公司与广州展新于 2026 年 2 月 12 日签订
了《借款合同之补充协议（四）》，将上述 5000 万元借款期限自届满之日起延长1 年，借款利率为 3.4166%，其他条款按《借款合同》约定执行；公司与广州展
新于 2026 年 2 月 12 日签订了《借款合同之补充协议（二）》，将上述 10,000 万
元借款期限自届满之日起延长 1 年，借款利率为 3.4166%，其他条款按《借款合同》约定执行。

公司可提前还款，借款利息自借款金额到账之日起算，公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。借款资金来源为广州展新向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）质押其所持有的部分指南针股票获取的资金。

(三) 本次交易构成关联交易

广州展新为公司控股股东，持有公司股票数量为 240,158,477 股，持股比例为 39.38%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第一款第（一）项规定，公司与广州展新构成关联关系，本次交易构成关联交易。

(四) 关联交易的审议情况

本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审
议通过。公司于 2026 年 2 月 12 日召开的第十四届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。

本事项尚需提交公司股东会审议，公司控股股东广州展新需回避表决。

(五) 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)关联方广州展新基本情况

公司名称 广州展新通讯科技有限公司

企业性质 民营企业

住所 广州市天河区华夏路 16 号 1206 房

法定代表人 徐兵

注册资本 4,000 万元人民币

成立日期 2010 年 7 月 14 日

统一社会信用代码 91440101558376656A

黄少雄持股 35.50%

徐兵持股 25.00%

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。