公告日期：2026-02-12

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-013
北京指南针科技发展股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 31
日披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-008），公司
定于 2026 年 2 月 25 日 14:30 召开公司 2025 年年度股东会。

公司于2026年2月12日召开第十四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。

公司董事会于 2026 年 2 月 12 日收到控股股东广州展新通讯科技有限公司
（以下简称“广州展新”）书面提交的《关于提请增加北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》作为临时提案，提交公司 2025 年年度股东会审议。广州展新持有公司股份 240,158,477 股，持股比例 39.38%，为公司控股股东，其提出临时提案的资格、程序、内容均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025 年年度股东会审议。

除上述调整外，公司于 2026 年 1 月 31 日披露的《关于召开 2025 年年度股
东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。现将调整后的公司 2025 年年度股东会通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会的届次：2025 年年度股东会

2．股东会的召集人：公司董事会。公司于 2026 年 1 月 29 日召开了第十四
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

2．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026 年 2 月 25 日（星期三）下午 2:30 开始

网络投票时间：2026 年 2 月 25 日（星期三）

A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 2 月 25
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；

B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 2
月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2026 年 2 月 10 日（星期二）。

7．出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5
层公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 ……
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