公告日期：2026-02-25

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-014
北京指南针科技发展股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的时间：

现场会议时间：2026 年 2 月 25 日下午 2:30

网络投票时间：2026 年 2 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 25
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00。

2.会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单
元 5 层公司会议室。

3.会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长吴玉明先生

6.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7.会议出席情况

本次会议通过现场和网络投票的股东和股东代表共 1,360 人，代表股份290,562,362 股，占公司有表决权股份总数的 47.6494%。通过现场投票的股东 8人，代表股份 246,095,463 股，占公司有表决权股份总数的 40.3573%；通过网络投票的股东 1,352 人，代表股份 44,466,899 股，占公司有表决权股份总数的
7.2921%。

出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1,352 人，代表股份 44,466,899 股，
占公司有表决权股份总数的 7.2921%。

8.公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》

同意290,190,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8720%；反对313,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1080%；弃权58,100股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意44,094,936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1635%；反对313,863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7058%；弃权58,100股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1307%。

2.审议通过《2025年度财务决算报告》

同意290,154,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8595%；反对347,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1195%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意44,058,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0819%；反对347,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7807%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1374%。

3.审议通过《2025年年度报告及摘要》

同意290,184,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8699%；反对318,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1095%；弃权59,900股
（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意44,088,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1500%；反对318,059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7153%；弃权59,900股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股……
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