公告日期：2026-04-15

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-017
北京指南针科技发展股份有限公司

控股股东询价转让计划书

控股股东广州展新通讯科技有限公司保证向北京指南针科技发展股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

本次拟参与询价转让的股东为公司控股股东广州展新通讯科技有限公
司（以下简称“广州展新”或“出让方”）；

出让方拟转让股份总数为 24,391,677 股，占北京指南针科技发展股份有
限公司（以下简称“指南针”或“公司”）总股本的比例为 4.00%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二
级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得
转让；

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投
资者。

一、拟参与转让的股东情况

（一）出让方名称、持股数量、持股比例

出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施指南针首发前股东询价转让
（以下简称“本次询价转让”）。截至 2026 年 4 月 15 日，出让方所持首发前股
份的数量、占公司总股本比例情况如下：

序号 出让方名称 持股数量（股） 持股比例

1 广州展新 240,158,477 39.38%

注：截至本公告披露日，公司总股本为 609,791,915 股。

（二）关于出让方是否为指南针控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事及高级管理人员

本次询价转让出让方广州展新持有公司 39.38%股份，为公司控股股东。
（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明

出让方声明，出让方本次拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限或者禁止转让情形；出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》规定的不得减持股份情形。出让方承诺不违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺

出让方承诺有足额指南针首发前股份可供转让，并严格履行承诺。

二、本次询价转让计划的主要内容

（一）本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为 24,391,677 股，占公司总股本的比例为 4.00%。
本次询价转让的资金将用于认购公司拟非公开发行的可续期公司债券、偿还广州展新股票质押款，剩余资金（如有）也将持续用于支持公司业务发展。

序号 出让方名称 拟转让股份数量（股） 占总股本比例 占所持股份比例

1 广州展新 24,391,677 4.00% 10.16%

（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

出让方与中金公司、中信证券综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之
日（即 2026 年 4 月 15 日，含当日）前 20 个交易日指南针股票交易均价的 70%
（发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前 20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易总量）。本次询价认购的报价结束后，中金公司、中信证券将对有效认购进行累计统计，依

次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。

具体方式为：

1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转
让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次
序）：

（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；

（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累
计；

（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。