公告日期：2026-04-25

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-022
北京指南针科技发展股份有限公司

关于调整公司 2023 年股票期权激励计划和 2025 年股票期权
激励计划行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24
日召开了第十四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划和 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》，对公司 2023 年股票期权激励计划和 2025 年股票期权激励计划（以下简称“各期股票期权激励计划”）的行权价格进行调整，本事项已经独立董事专门会议审议通过，具体情况如下：

一、各期股票期权激励计划的相关审批程序

（一）2023 年股票期权激励计划

1.2023 年 11 月 14 日，公司召开第十三届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第十四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

2.2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 24 日，公司对本激励计划授予激励对
象的姓名和职务在公司会议室公告栏进行了公示。截至公示期满，公司监事会未
收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2023 年 11 月 24 日，公司监
事会发表了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3.2023 年 11 月 30 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司披露了《关于 2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.2023 年 11 月 30 日，公司分别召开了第十三届董事会第十八次会议、第
十四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年股票期权的议案》。监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见；公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

5.2023 年 12 月 26 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划授予登
记完成的公告》。

（二）2025 年股票期权激励计划

1.2025 年 1 月 24 日，公司召开第十三届董事会第三十三次会议，审议通过
了《关于公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。上述事项已经独立董事专门会议审议通过。

同日，公司召开第十四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

2.2025 年 1 月 25 日至 2025 年 2 月 5 日，公司对本激励计划授予激励对象
的姓名和职务在公司会议室公告栏进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收
到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2025 年 2 月 5 日，公司监事会
发表了《监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3.2025 年 2 月 14 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

4.2025 年 2 月 14 日，公司分别召开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。