公告日期：2026-05-14

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2026-020
广东广康生化科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召集人：广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 15:00

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：广东省广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603
房）会议室。

5、主持人：董事长蔡丹群先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

公司股份总数 74,000,000 股，本次会议有表决权股份总数为 74,000,000 股。出
席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 41 人，所持有表决权股份合计47,190,000 股，占公司有表决权总股份的 63.7703%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表 7 人，所持有表决权股份合计 47,051,500
股，占公司有表决权总股份的 63.5831%；参加网络投票的股东 34 人，所持有表决权股份合计 138,500 股，占公司有表决权总股份的 0.1872％。

公司董事、高级管理人员、保荐代表人张新星先生出席或列席会议，北京市君合（广州）律师事务所律师列席和见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 47,174,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9669%；反
对 12,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 3,200 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0068%。

2、《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 47,175,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9697%；反
对 14,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0301%；弃权 100 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0002%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 675,700 股，占该等股东有表决权股份总数的 97.9275%；反对 14,200 股，占该等股东有表决权股份总数的 2.0580%；弃权 100 股，占该等股东有表决权股份总数的 0.0145%。

3、《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 47,174,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9669%；反
对 12,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 3,200 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0068%。

4、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 47,174,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9669%；反
对 15,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0326%；弃权 200 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0004%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 674,400 股，占该等股东有表决权股份总数的 97.7391%；反对 15,400 股，占该等股东有表决权股份总数的 2.2319%；弃权 200 股，占该等股东有表决权股份总数的 0.0290%。

5、《关于公司董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》

表决结果：同意 672,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.4783%；反对
17,200……
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