公告日期：2025-07-12

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-029

广东广康生化科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日召开

第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的

议案》,该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如

下：

一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理

委员会《上市公司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司

拟对《公司章程》中的相关条款作出相应修订，具体修订情况如下：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”，“做出”相应修订为“作出”，“或”相应修订为“或者”。
前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、相关援引条款序号、标点符号调整等也不再逐条列示。

第一条 为维护广东广康生化科技股份有限公 第一条 为维护广东广康生化科技股份有限
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深 法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司治圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关规 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的
董事，担任公司的法定代表人。担任法定代表人
的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定
代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定
代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
资产对公司的债务承担责任。 ……
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