公告日期：2025-07-12

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-030
广东广康生化科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广康生化”）第三届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公
司于 2025 年 7 月 11 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会
换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事
4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名蔡丹群先生、梁建中先生、吴光辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名彭文平先生、黄志威先生、张志祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中彭文平先生为会计专业人士（前述董事候选人简历详见附件）。

上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；其中独立董事候选人人数 3 人，比例未低于董事会人员总数的三分之一；独立董事兼任境内上市公司均未超过三家，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且均已取得独立董事资格证书或独立董事培训证明。独立董
事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经公司股东大会选举后，上述6 名董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日
附件：第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

1、蔡丹群先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
广东澄海农技推广中心员工；1999 年 3 月至今，在广东峦盛投资有限公司任执行董事
兼经理、董事长等职务；2008 年 6 月至 2019 年 3 月，在达州市易腾实业有限公司任
董事长兼总经理、董事长、执行董事等职务；2014 年 11 月至 2022 年 4 月，在广州乾
瑞置业有限公司任副董事长；2015 年 5 月至今，在英德众兴投资管理有限公司任执行董事兼经理、执行董事等职务；2015 年 9 月至今，在广州戴普洁环保科技有限公司任
执行董事兼经理、监事等职务；2003 年 10 月至 2016 年 4 月，历任英德广农康盛化工
有限责任公司（公司前身）董事兼总经理、董事长兼总经理等职务；2016 年 5 月至今，在广康生化任董事长、总经理。蔡丹群先生系本公司的主要创始人之一。

蔡丹群先生直接持有公司股份 25,820,000 股，占公司总股本的 34.89%，并通过
英德众兴投资管理有限公司间接控制公司 5,000,000 股股份的表决权，占公司总股本的 6.76%。蔡丹群先生累计可支配对公司的表决权为 41.65%。蔡丹群先生与公司现任董事、持股 21.19%的股东蔡绍欣先生为父子关系，两人为一致行动人。蔡丹群先生、蔡绍欣先生通过直接和间接持股的方式合计控制公司 62.84%的表决权，为公司共同控股股东、实际控制人。蔡丹群先生与公司现任董事林阳涵先生为舅甥关系。除此之外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

蔡丹群先生未受过中国证券监督管……
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