公告日期：2025-07-28

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-038
广东广康生化科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及授予终身名誉董事长、
聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案。本次选举产生了3名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于授予公司终身名誉董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）公司第四届董事会组成情况

1、董事长：蔡丹群先生

2、非独立董事：蔡丹群先生、梁建中先生、吴光辉先生、林阳涵先生

3、独立董事：彭文平先生、张志祥先生、黄志威先生

上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司第四届董事会董事的个人简历详见公司分别于2025年7月12日、2025年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-030）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：
2025-035）。

（二）公司第四届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会的组成及主任委员如下表所示：

委员会名称 成员 主任委员

审计委员会 彭文平、黄志威、林阳涵 彭文平

薪酬与考核委员会 黄志威、蔡丹群、彭文平 黄志威

提名委员会 张志祥、蔡丹群、黄志威 张志祥

战略委员会 蔡丹群、吴光辉、张志祥 蔡丹群

公司第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且主任委员为会计专业人士。
上述董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会的任期一致。

二、授予终身名誉董事长情况

蔡绍欣先生作为公司创始人、控股股东及实际控制人之一，自2003年创立公司以来，历任董事长、董事等职务，并在公司完成股份制改造后，连续担任第一届至第三届董事会董事。在任职期间，蔡绍欣先生恪尽职守、勤勉尽责、锐意创新，凭借前瞻的战略眼光和丰富的管理经验，为公司的创立、成长与上市壮大倾注了极大的精力和心血，做出了不可磨灭的贡献。

鉴于公司第三届董事会任期届满，自第四届董事会就任之日起，蔡绍欣先生不再担任公司董事。公司及董事会对蔡绍欣先生长期以来的卓越贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意！

为持续汲取蔡绍欣先生丰富的行业经验及企业管理经验，公司董事会决定授予其“终身名誉董事长”荣誉称号。蔡绍欣先生将以此身份，继续为公司战略发展、产业趋势研判等重大事项提供指导和建议，助力公司实现高质量发展。

“终身名誉董事长”为公司授予的最高荣誉性称号，旨在表达对受誉者的敬
意与尊重。该称号不代表公司董事或高级管理人员身份，不享有相应权利，不承担相关义务，不在公司领取薪酬。蔡绍欣先生作为公司终身名誉董事长，有权列席董事会，就公司战略发展方向、重大经营管理问题等提供咨询或建议，支持公司持续、健康、稳定发展。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

1、总经理：蔡丹群先生

2、副总经理：梁建中先生

3、董事会秘书、财务总监：陈海霞女士

4、证券事务代表：许晓霞女士、林阳涵先生

上述高级管理人员、证券事务代表的任期与本届董事会的任期一致。相关人员均具备与其行使职权相匹配的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。其中，董事会秘书陈海霞……
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