公告日期：2026-04-24

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2026-018
广东广康生化科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间内

8、会议地点：广东省广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603 房）会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的

5.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于废止并重新制定〈董事、高级管理人员薪酬管理

6.00 非累积投票提案 √

制度〉的议案》

《关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的

7.00 非累积投票提案 √

议案》

2、上述提案已于 2026 年 4 月 22 日经公司第四届董事会第五次（2025 年度）会议审
议通过，具体内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、公司独立董事将在本次股东会上就其 2025 年度工作情况进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30）。
2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出……
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