公告日期：2026-04-24

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2026-006
广东广康生化科技股份有限公司

第四届董事会第五次（2025 年度）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（2025
年度）会议于 2026 年 4 月 22 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
会议通知已于 2026 年 4 月 10 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次
应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人，为董事梁建中）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司全体高级管理人员和保荐代表人张新星先生列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2025 年度董事会运作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》；
公司现任独立董事彭文平先生、黄志威先生、张志祥先生向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专
项报告》。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

董事会听取了公司总经理蔡丹群先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为2025 年度公司经营层有效执行了董事会、股东会的各项决议，公司 2025 年度的经营工作稳健有序。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2025 年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为公司 2025 年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2025 年度利润分配预案》

经综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：
以公司截至 2025 年 12 月 31 日总股本 74,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.5 元（含税），预计派发现金红利总额为 11,100,000.00 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

公司董事会根据公司 2025 年度内部控制的情况编制了《2025 年度内部控制评价
报告》，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》及《华泰联合证券有限责任公司关于广东广康生化科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》

公司董事会根据公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况编制了《2025 年
度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，信永中和……
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