公告日期：2026-04-24

广东广康生化科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规

则》的规定和要求，积极落实股东会各项决议，推进公司治理水平提高和公司

各项业务发展，推动公司实现高质量发展，较好地履行了董事会的各项职责。

现就 2025 年度工作情况报告如下：

一、报告期内董事会的工作情况

1、董事会召开情况

2025 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会所

赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 6 次会议，会议的通知、召开、表

决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律、法规和

公司规章制度的要求，会议审议的议案全部获得通过。具体会议情况如下：

会议届次 召开日期 会议审议通过的议案

1、《2024 年度董事会工作报告》

2、《2024 年度总经理工作报告》

3、《2024 年度财务决算报告》

4、《2024 年度报告及其摘要》

5、《2024 年度利润分配预案》

6、《2024 年度内部控制评价报告》

第三届董事会

7、《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

第 二 十 六 次

2025 年 4 月 16 日 8、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

（2024 年度）

9、《2025 年第一季度报告》

会议

10、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

11、《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案
的议案》

12、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度
薪酬方案的议案》

13、《关于募集资金投资项目实施内容、投资金额、结构与进

会议届次 召开日期 会议审议通过的议案

度调整的议案》

14、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

15、《关于召开 2024 年度股东会的议案》

1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

2.1 《关于修订〈公司章程〉的议案》

2.2《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

2.3《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

……
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