公告日期：2026-04-24

华泰联合证券有限责任公司

关于广东广康生化科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“广康生化”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对广康生化部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 1,850.00 万股,发行价格为 42.45元/股，募集资金总额为人民币 785,325,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集
资金净额为人民币 697,365,696.32 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 19 日全部
到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位
情 况 进 行 了 验 证 ， 并 于 2023 年 6 月 20 日 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2023SZAA6B0294）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募投项目的基本情况

《广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的原募投项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 实施主体

1 年产 4,500 吨特殊化学品建设项目 64,005.00 61,118.78 优康精化

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 实施主体

2 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 广康生化

合计 72,005.00 69,118.78 -

注：“优康精化”全称为“广东优康精细化工有限公司”，系公司全资子公司。

公司分别于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监
事会第九次会议，于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第七次临时股东会，审议通
过《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》，同意公司对原募投项目“年产 4,500 吨特殊化学品建设项目”进行变更和调整,
详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-048）。变更后的募投项目概况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 实施主体

1 年产 3,500 吨特种化学品建设项目 67,246.00 61,736.57 晟康化工

2 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 广康生化

合计 75,246.00 69,736.57 -

注：“晟康化工”全称为“湖北晟康化工有限公司”，系公司全资子公司。

公司分别于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十六次（2024 年度）
会议、第三届监事会第十七次（2024 年度）会议，于 2025 年……
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