
公告日期:2025-04-26
广东电声市场营销股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
(王 霄)
本人作为广东电声市场营销股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,于 2024 年内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定的要求,忠实、勤勉地履行独董职责,全面关注公司利益,主动了解公司生产经营情况,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥自身的专业优势和独立作用,认真地履行了独立董事应尽的义务和职责,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
现将 2024 年度本人履行职责的基本情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
王霄,男,1969 年出生,中国国籍,毕业于暨南大学管理学院企业管理专业,获得博士学位。1991 年至 2002 年,在暨南大学统计系任职,2002 年至今,在暨南大学管理学院任职,现为暨南大学管理学院企业管理系教授。曾担任北京维珍创意科技股份有限公司独立董事、广州高新区投资集团有限公司董事。目前兼任广东省物资产业(集团)有限公司董事。2022 年 9 月至今任电声股份独立董事。
(二)独立性情况说明
2024 年,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职,也未在公司主要股东单位担任任何职务,亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形,不存在妨碍进行独立客观判断的情形,亦不存在
二、独立董事年度履职概况
(一)、出席董事会及股东会议情况
2024 年,公司共召开 4 次董事会,2 次股东大会。
应出席董事 实际出席董事会 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次 出 席 股
会次数 次数(现场/通讯) 事会次数 次数 未亲自参加董 东 大 会
事会会议 次数
4 4 0 0 否 2
本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会,认真履行独立董事义务并行使表决权,没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本着勤勉尽责的态度,本人在会前主动了解并获取议案情况和资料,认真审阅会议的各项议案,详细了解公司整体经营运作情况为董事会重要决策做了充分的准备工作。在会议上,本人积极与公司经营管理层进行交流讨论,及时了解公司日常经营情况和发展规划,独立、谨慎、客观地行使表决权。
本人认为,董事会及股东大会的召集和召开程序符合法定要求,对重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的决策审批程序,合法有效。本人对 2024年度公司董事会审议的各项议案均投同意票,无提出异议的事项,也无反对、弃权的情形。
(二)参与董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况
2024 年,本人作为第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。严格按照相关规定行使职权,积极有效地履行了独立董事职责。
1.参与审计委员会工作情况
本人作为公司审计委员会主任委员,根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的要求,主持召集、召开了审计委员会相关会议,对公司定期报告等进行认真审阅,督促审计工作进度;对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通;并重点对公司定期报告、财务决算报告、内部控制的自我评价报告、募集资金存放与使用情况、计提资产减值准备、会计政策
计委员会与外部审计机构人员进行了积极主动的沟通,发表了意见,维护了公司
和广大股东的利益。2024 年度,审计委员会召开 5 次会议,本人出席了全部 5 次
会议,对所审议事项均投同意票。
2.参与薪酬与考核委员会工作情况
本人作为公司薪酬与考核委员会委员,根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的要求,积极参与了相关会议,对公司董事及高级管理人员的履职情况进行审查,并重点对董事、高级管理人员 2024 年薪酬方案、公司董事及高管 2023 年度绩效考核结果、公司股权激励计划进展事项等进行审议,切实履行薪酬与考……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。