公告日期：2026-04-28

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2026-008

广东电声市场营销股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件、
通讯方式通知到各位董事。

2.本次董事会会议于 2026 年 4 月 24 日上午 10 点在公司会议室以现场会议
与通讯表决相结合的方式召开。

3.本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董
事长梁定郊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

全体与会董事认真听取了总经理黄勇先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观真实地反映了 2025 年度公司生产经营、管理运营的情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事李西沙、王霄、段淳林分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（编号:2026-009、2026-010）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026 年第一季度报告》（编号:2026-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2025 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

董事会认为，公司内部控制制度设计合理、健全有效，在所有重大方面实现了公司内部控制目标。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于内部控制的审计报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于<募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露。公司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

本议案已经公司董事……
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