公告日期：2026-05-27

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2026-039
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 16 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 10 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省宿迁市泗洪县经济开发区双洋西路 6 号斯迪克会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √

提案

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票 √

的议案》 提案

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公 非累积投票 √

积金转增预案》 提案

3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票 √

提案

4.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 非累积投票 √

2026 年度薪酬方案的议案》 提案

5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票 √

理制度>的议案》 提案

6.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行及 非累积投票 √

其他融资机构申请综合授信的议案》 提案

《关于控股股东及实际控制人为公司及子 非累积投票

7.00 公司向银行及其他融资机构申请综合授信 提案 √

额度提供担保暨关联交易的议案》

8.00 《关于 2026 年度公司对子公司、子公司 非累积投票 √

对公司提供担保额度预计的议案》 提案

《关于提请股东会授权董事会办理以简易 非累积投票

9.00 程序向特定对象发行股票相关事项的议 提案 √

案》

10.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 非累积投票 √

提案……
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