公告日期：2026-06-16

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2026-045
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2026 年6月16日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2026年 6 月 13 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于投资建设年产 12 亿平方米高端 MLCC 离型膜项目的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设年产 12 亿平方米高端 MLCC 离型膜项目的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

《第五届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 16 日

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