公告日期：2026-06-16

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2026-044
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形；

本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议开始时间：2026 年 6 月 16 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2026 年 6 月 16 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 16
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为 2026 年 6 月 16 日 9:15 至 2026 年 6 月 16 日 15:00 期间的任意
时间。

2、会议地点：江苏省宿迁市泗洪县经济开发区双洋西路 6 号斯迪克会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长金闯先生主持。

5、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》

的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

类别 现场 网络 合计

出席会议的股东和代理人人数 10 248 258

出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 144,111,028 12,579,860 156,690,888

出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 31.9481% 2.7888% 34.7369%
份数的比例

其中中小股东出席情况：

类别 现场 网络 合计

出席会议的股东和代理人人数 6 247 253

出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 402,280 3,466,447 3,868,727

出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 0.0892% 0.7685% 0.8577%
份数的比例

注 1：公司有表决权股份总数为截至本次股东会股权登记日公司股本总数剔除公司回购

专用账户的股份总数，下同。截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 453,300,503 股，

其中回购专用账户中有股份 2,221,971 股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故

公司有表决权股份总数为 451,078,532 股。

注 2：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的

股东以外的其他股东，下同。

2、公司董事和董事会秘书的出席情况

（1）公司在任董事 9 人，现场出席 7 人。董事施蓉女士、蒋晓明先生因个

人原因缺席会议；

（2）董事会秘书吴江先生出席了本次股东会；高管姜章健先生、王超女士

因由于公务原因缺席会议；见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以

下议案：

议案 1.00 《关于公司<20……
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