公告日期：2026-04-27

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2026-013

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十七次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，
会议通知于 2026 年 4 月 14 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长
金闯先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会根据 2025 年度董事会运作情况编制了 2025 年度董事会工作报告。公
司独立董事杨森先生、马卫东先生、尹维达先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

公司独立董事已向董事会递交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，对独立董事独立性出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》及各
位独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。
2、审议通过《关于公司<2025 年度经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了公司经理金闯先生所作的《2025 年度经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司主要工作及经营情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

3、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2025 年年度报告的编制工作。
经审核，董事会认为公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）和《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）。《2025 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》和《上海证券报》。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增预案》

基于公司 2025 年度经营情况与盈利能力，综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

以公司总股本 453,300,503 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份2,221,971股后的451,078,532股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15
元（含税），共计分配现金股利 6,766,177.98 元（含税）。同时，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 4 股，预计转增 180,431,412 股，转增金额未超过报
告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至633,731,915 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），不送红股。

自本预案审议通过至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将维持现金分配总额和转增总额不变，每股现金分红和每股转增股份比例相应调整。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案如获股东会审议通过并派发完毕后，2025 年度累计现金分红总额预计为 6,766,177.98 元，占本年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润的 11.21%。

具……
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