公告日期：2026-06-06

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-056
郑州天迈科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2026 年 6
月 5 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事王欣女士、独立董事杨慧女士通过通讯方式参会。本次会议的通知于 2026年6 月4日通过电子邮件的方式送达各位董事及列席人员，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长王欣女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》

鉴于现任独立董事杨慧女士因工作调整原因，已向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务，苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙）向董事会提名方静女士为公司第五届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意补选方静女士为公司五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟变更独立董事的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 6 月 22 日下午 15:00，在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一
楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

郑州天迈科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 5 日

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