公告日期：2026-06-06

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-057
郑州天迈科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 22 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月
22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2026 年 06 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 16 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于补选独立董事的议案 非累积投票提案 √

2、上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。上述议案已经公司第五届董事会第五次会议及第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，提案详情请参阅披露于巨潮资讯网的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东会方可进行表决。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记（采用信函或电子邮件形式登记的，请进行电话确认）。

2、登记时间：2026 年 6 月 18 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

3、登记地点：郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼郑州天迈科技股份有限公司董事会办
公室。

4、登记要求：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。法人股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

5、会议联系方式

联系人：吴利伟

联系电话：0371-67989993

联系邮箱：zqb@tiamaes.com

传真：0371-67989993

6、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、郑州天迈科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。
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