公告日期：2025-04-16

证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-008
郑州天迈科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
2025 年 4 月 15 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以现场
方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过电子邮件的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际现场出席董事 7 人。

会议由董事长郭建国先生主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为 2024 年年度报告真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营
成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

经审议，董事会认为 2024 年度公司管理层有效执行了公司董事会、股东大会各项部署及决议等工作，工作报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度主要工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

独立董事关志超先生、吴跃平先生、司爱军先生向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在公司 2024 年度股东大会上述职，述职报告已于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2024 年度出现亏损，为了保证公司稳定的现金流，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度不进行利润分配的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

董事会认为，本次计提减值准事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，能够更加公允地反映公司的资产、负债和财务状况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
公司制定 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案如下：公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，不再单独领……
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