公告日期：2025-04-16

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-010
郑州天迈科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年主要经营情况

2024 年度，公司主营业务拓展不及预期，导致订单不足，主营业务收入下降；同时公司加大智能座舱业务的资源投入，由于智能座舱业务尚在投入阶段，还未能贡献收入和利润。以上因素的影响，造成公司净利润出现较大亏损。公司正在积极调整经营策略，致力于探索新的业务增长点，并且优化成本结构，以期改善当前的盈利状况并增强未来的市场竞争力。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会组成人员及会议召开情况

报告期内，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。2024 年度，公司
董事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会具体召开情况如下：

会议时间 会议届次 议案

第四届董 关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案

2024 年 1 事会第四 关于授权开设以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户
月 5 日 次会议 并授权签署募集资金监管协议的议案

关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案

关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的
2024 年 3 第四届董 议案

月 8 日 事会第五 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案
次会议 关于《郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对
象发行股票募集说明书》真实性、准确性、完整性的议案

关于《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》
的议案

关于《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报
告（修订稿）》的议案

关于《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）》的议案

关于《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及
采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》的议案

关于 2023 年度报告及其摘要的议案

关于 2023 年度董事会工作报告的议案

关于 2023 年度总经理工作报告的议案

关于 2023 年财务决算报告的议案

关于 2023 年度利润分配预案的议案

关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

关于 2024 年第一季度报告的议案

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