公告日期：2025-04-16

郑州天迈科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，坚持独立、客观和公正的原则，尽责履职，开展各项工作，包括及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，出席董事会、专门委员会会议及股东大会，认真审议提交会议决策的各项议案，独立发表意见，做出独立、科学的决策，有效保证了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，对 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况

中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年 1 月出生，中共党员，研究生
学历，律师系列高级职称。现任上海段和段律师事务所高级合伙人，上海段和段（郑州）律师事务所首席派驻合伙人、党支部书记，河南省律师协会三农法律专业委员会副主任，河南省法学会房地产法学研究会常务理事，河南省法学会经济法学研究会常务理事，郑州市律师协会管城区党委副书记，《中原经济区高端论坛》特邀副主编，郑州市律师公证员中级职称评审委员会评审委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具有《上市公司独立董事规则》所要求的独立性和任职资格，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及公司控股股东不存在关联关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议及股东大会情况

2024 年公司共召开董事会会议 6 次，共召开股东大会 2 次。本人对公司本
年度董事会议案及其他非董事会议案，没有异议，未提议召开临时股东大会和董事会。本人出席董事会和股东大会的情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

司爱军 6 4 2 0 0 否 2

（二）参与专门委员会情况

本人在董事会下设专门委员会中担任审计委员会委员，报告期内会议召开情况如下：

委员会 成员情况 召开日期 会议内容

名称

1、听取会计师关于 2023 年度财务报表审计计划的
报告；

2024-01-30 2、听取董事会秘书关于 2023 年度总体经营情况的
汇报；

3、审查内审部门 2023 年第四季度工作报告及 2024
年度内审工作计划。

1、听取年审会计师关于 2023 年度财务报表审计工
2024-03-13 作进展的报告；

2、听取董事会秘书关于简易程序发行股票的进展
及后续计划的报告。

审计委 吴跃平、司爱 关于2023年度财务决算报告的议案审议如下议案：
员会 军、翟继东 1、关于 2023 年度报告及其摘要的议案；

2、关于 2023 年度财务决算报告的议案；

……
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