公告日期：2025-12-13

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-043
郑州天迈科技股份有限公司

关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

一、经营范围的变更情况

根据公司经营需要，拟变更经营范围。经营范围中拟增加：大数据服务；数据处理服务；在线能源监测技术研发；节能管理服务；合同能源管理。经营范围中拟减少：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；测绘服务；自动售货机销售；地理遥感信息服务；互联网安全服务；互联网数据服务。

变更后经营范围：

经依法登记，公司经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能车载设备制造；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；交通安全、管制专用设备制造；运输设备及生产用计数仪表制造；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；在线能源监测技术研发；节能管理服务；合同能源管理；货币专用设备制造；货币专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；安全系统监控服务；安防设备制造；安防设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；金属结构制造；金属结构销售；汽车零配件零售；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；五金产品零售；电池销售；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；物联网应用服务；广告制作；广告发布；
智能基础制造装备制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新能源汽车生产测试设备销售；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；停车场服务；第二类医疗器械销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面梳理和修订。本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；删除“监事”、“监事会”相关内容及表述，明确董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权；董事会新设职工董事；新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”章节，细化明确其职责、义务等相关规定，修订内容详见附件《章程修订对照表》。条款中非实质性修订，如将“股东大会”修订为“股东会”、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示。

监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，公司监事及职工监事将自动解任。在公司股东大会审议通过本事项前，公司第四届监事会仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，公司已就相关情况知会公司监事。

本次经营范围的变更以及《公司章程》相应条款的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十二日
附件：

《章程》修订对照表

原规定 修订后规定

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护郑州天迈科技股份有……
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