公告日期：2026-01-13

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-004
郑州天迈科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 28 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 1 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 23 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于2026年1月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼郑州天迈科技股份有限公
司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

1.01 选举王欣为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举刘洪宇为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举陈南为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举顾靖为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举杨慧为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举郑红为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述提案 1.00、2.00 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人，
独立董事 3 人，候选人详细简历已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可在股东会上进行表决。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露 （中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026 年 1 月 26 日上午 8:30—11:30；下午 14:00—17:00。采
取信函或邮件方式登记的须在 20……
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