公告日期：2026-04-13

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-025
郑州天迈科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年度，公司董事会严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年主要经营情况

2025 年，公司主营业务经营稳健，实现营业收入 1.6 亿元，与上年同期基本持平；归属
上市公司股东的净利润亏损 2793.01 万元，较 2024 年度大幅减亏 52.91%。业务方面，聚焦
高附加值产品和核心业务板块，主动调整低毛利产品线，提升主营业务盈利能力，综合毛利率较上年同期有所改善。管理方面，加强应收账款管理和费用支出，现金流状况明显改善，应收账款坏账风险持续下降，信用减值损失同比明显减少。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会组成人员及会议召开情况

报告期内，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。2025 年度，公司董事会共召
开 5 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会具体召开情况如下：

会议时间 会议届次 议案

关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

关于 2024 年度财务决算报告的议案

第四届董事会第 关于 2024 年度总经理工作报告的议案

2025 年 4 月 15 日 十次会议 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

关于 2024 年度利润分配方案的议案

关于 2024 年度计提减值准备的议案

关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

关于向银行申请综合授信额度的议案

关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

关于独立董事独立性情况的专项意见的议案

关于召开 2024 年度股东大会的议案

2025 年 5 月 25 日 第四届董事会第 关于 2025 年第一季度报告的议案

十一次会议 关于 2025 年第一季度计提、转回及核销资产减值准备的议案

2025 年 8 月 15 日 第四届董事会第 关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案

十二次会议

2025 年 10 月 24 日 第四届董事会第 关于 2025 年第三季度报告的议案

十三次会议

关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案

2025 年 12 月 12 日 第四届董事会第 ……
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