公告日期：2026-04-13

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-041
郑州天迈科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月08日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年05月08
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 08日 9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 04月30日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：郑州市高新区莲花街316号10号楼郑州天迈科技股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于购买董事及高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

2、上述提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。上述提案已经公司董事会会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025年度述职报告。提案详情请参阅披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件和授权委托书受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止……
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