公告日期：2025-03-26

广东久量股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

广东久量股份有限公司全体股东：

根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求《 以下简称《 企业内部控制规范体系”），结合广东久量股份有限公司《 以下简称 公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日内部控制评价报告基准日）的内部控制有
效性进行了评价。《

一、重要声明《

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。《《

二、内部控制评价结论《

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。《

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。《

三、内部控制评价工作情况《

一）内部控制评价范围《

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及其子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、风险评估、人力资源、采购与付款、销售与收款、资产管理、投资管理以及内部信息传递等内容。《

1、组织架构

公司严格按照《 公司法》 证券法》等相关法律法规和现代企业制度的要求，《不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的操作规范、运作有效，明确了权力决策机构与经理层之间职责权限，使之各司其责、相互制衡、科学决策、协调运作。

股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。

监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。《《

公司在董事会下设立了董事会秘书，负责处理董事会日常事务，除此根据功能，董事会还设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。《《

公司总经理由董事会聘任，负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业日常经营管理工作，保证公司的正常运转。

2、发展战略

公司董事会是公司发展战略的决策机构，董事会下设发展战略委员会，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，确保发展战略随着内外部条件发生重大变化进行及时、有效的调整。

公司专注于 LED 照明领域，在未来的发展征程中，将紧紧围绕中国 一带一
路”倡议带来的重大机遇，深度聚焦西亚、南亚、东南亚、非洲等核心市场，精心谋划并深入构建稳健且富有前瞻性的外销布局。公司以自有品牌为核心竞争力
进行品牌建设和推广：一方面，在产品研发上，持续加大投入，结合目标市场的需求特点，推出具有创新性、高品质且符合当地市场需求的 LED 照明产品。注重产品的品质把控，从原材料采购、生产工艺到成品检测，严格遵循国际先进标准，确保每一款产品都能经得起市场的考验。另一方面，积极开展品牌营销活动。利用线上线下相结合的营销渠道，通过社交媒体、搜索引擎优化、电商平台等数字化手段，以及户外广告、经销商门店展示等传统方式，提高品牌在目标市场的知名度和美誉度，努力打造具有国际影响力的中国制造、中国品牌旗帜。

在当前 LED 照明行业竞争白热化、市场渐趋饱和的态势下，公司积极求变，全力探寻新的利润增长点，着力获取第二增长曲……
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