公告日期：2025-03-26

广东久量股份有限公司

2024 年度独立董事范海峰述职报告

自担任广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事以来，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《广东久量股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切实履行作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值。现将本人 2024 年度的履职情况作如下总结：

一、独立董事的基本情况

范海峰，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博士，华南农业大学经济管理学院会计学系副教授，硕士生导师，广东省管理会计学会会员，中级会计师，曾任职中国建设银行郴州市分行和南华大学。2021 年 12 月
31 日至 2024 年 8 月 1 日担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，本人参加了公司董事会 4 次，报告期内，本人对所有议案均投
赞成票，没有反对、弃权的情形。2024 年度，本人参加了公司股东大会 2 次。
作为公司的独立董事，在召开相关会议前均主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料。会上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

2024 年度，本人参加审计委员会会议 2 次，作为董事会审计委员会主任委
员，本人严格按照《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，主持了审计委员会的日常工作，定期听取公司内审部门汇报审计工作总结和计划，认真指导内审部门工作，多次与公司外部审计机构就 2023 年年度审计工作中的重点问题进行沟通，并提出建议，要求审计机构严格按照审计工作准则及实事求是的原则开展公司 2023 年年度审计工作，对审计机构出具的审计意见进行认真审核。

2024 年度，本人参加提名委员会会议 1 次，作为董事会提名委员会委员，
本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，参加了提名委员会的日常工作。本人结合自身经验，为公司人才梯队建设、人才储备等工作提出合理化建议。

2024 年度，本人参加薪酬与考核委员会会议 1 次，作为薪酬与考核委员会
委员，本人参加薪酬委员会日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，为公司制定具有竞争力的薪酬政策提供良好的意见建议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年度，作为独立董事及审计委员会主任委员，本人与公司内部审计机构保持沟通，与会计师事务所就审计工作计划进行交流，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，关注审计工作进展情况并督促其按时提交审计报告。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人采用通讯和现场结合的方式对公司的日常经营情况、内控制度的建立及执行情况、财务状况以及规范运作情况等多方面进行了核查，与公司内审部进行了充分沟通，及时了解公司重大事项的进展情况。本人针对涉及股东利益的重大事项，积极与公司董事及高管进行商议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）现场工作情况

报告期内，本人到公司进行实地现场考察、沟通，跟踪了解公司的生产经营情况和财务状况；并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

（六）公司配合独立董事工作情况

公司为独立董事履职提供了必要的工作条件并给予了积极配合和大力支持，及时向本人提供会议信息，全面回答本人提出的问题，使本人能够作出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2024 年度，公司发生的应当披露的关联交易事项涉及补充确认关联交易暨2024 年度预计日常关联交易，相关事项均已按照有关规定履行了审议程序和信息披露义务。公司关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允合理，符合相关法律法规的……
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