公告日期：2026-04-28

湖北久量股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

湖北久量股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有
效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及其子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、风险评估、人力资源、采购与付款、销售与收款、资产管理、投资管理、内部信息传递以及信息系统等内容。

1、组织架构

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和公司章程的规定，建立了规范的公司治理结构，明确了权力决策机构与经理层之间职责权限，使之各司其责、相互制衡、科学决策、协调运作。

股东会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东会负责，依法行使企业的经营决策权。

公司在董事会下设立了董事会秘书，负责处理董事会日常事务，除此根据功能，董事会还设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

公司总经理由董事会聘任，负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业日常经营管理工作，保证公司的正常运转。

公司根据最新规定修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》等相关内部规则，明确界定了董事会、董事长、独立董事、总经理及各专门委员会的职责权限。

2、发展战略

公司董事会是公司发展战略的决策机构，董事会下设战略委员会，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，确保发展战略随着内外部条件发生重大变化进行及时、有效的调整。

公司专注于 LED 照明领域，在未来的发展征程中，将紧紧围绕中国“一带一路”倡议带来的重大机遇，深度聚焦西亚、南亚、东南亚、非洲等核心市场，精心谋划并深入构建稳健且富有前瞻性的外销布局。

公司将持续深耕 LED 照明领域，强化产品技术研发，深度挖掘目标客户个性化需求，运用大数据充分记录客户在选购移动家居小电器时的偏好数据，涵盖产品外观、功能特性、尺寸规格等关键方面信息。研发专业的产品定制化软件系统，将客户个性化需求精准转化为生产指令，实现从设计构思到生产制造的无缝衔接。持续优化生产流程，确保定制化产品生产周期处于行业领先水准，针对简易定制产品，缩短交付周期。同时，还需构建完善严密的产品质量检测体系，在生产过程的每一关键节点设置检测关卡，对产品进行全方位、无死角检测，确保产品合格率。凭借高端的产品设计、过硬的产品质量以及……
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