公告日期：2026-04-28

湖北久量股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行董事会职能，
认真贯彻执行股东会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的
利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年公司实现营业总收入：30,119.64 万元，同比下降 30.18%；归属于上市公司股东
净利润：-6,119.39 万元，同比下降 215.89%。主要原因为：（1）传统 LED 照明行业受周期性
调整影响，市场萎缩，需求疲软，故公司营业收入下滑严重；（2）由于 2025 年销售规模和毛
利率的双下降，导致利润减少；（3）因公司注册地迁移需返还政府补助，对公司当期损益有
影响；（4）公司固定资产白沙工业园于 2024 年下半年转固后，2025 年度计提的折旧、支付
贷款利息较上期有所增加，从而影响公司净利润金额；（5）2025 年公司办公场所租金、人力
资源储备等费用增加。

二、董事会日常工作的开展情况

2025 年公司董事会共召开 8 次会议，董事会的召集、提案、出席、表决、决议及会议记
录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况
如下：

序号 会议届次 召开日期 会议审议议案

1 《关于对外投资设立合资公司的议案》

2 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

3 《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的
1 第三届董事会第 2025 年 1 议案》

二十七次会议 月 10 日 4 《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

5 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股
计划相关事宜的议案》

6 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

2 第三届董事会第 2025 年 3 1 《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

序号 会议届次 召开日期 会议审议议案

二十八次会议 月 25 日 2 《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

3 《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

4 《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

5 《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

6 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

7 《关于公司〈2025—2027 年股东分红回报规划〉的议案》

8 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

9 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

10 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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