公告日期：2026-04-28

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2026-007
湖北久量股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议
于 2026 年 4 月 27 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议通知已于 2026 年 4 月 1 日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事。
本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；其中参加现场会议的董事为贾毅、牟键，参加通讯会议的董事为卓楚光、郭少燕、陈泰元、郭向东、谢雄标。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认真听取了总经理牟健先生向董事会汇报的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2025年度主要经营情况，并展现了2026年主要经营管理计划。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获审议通过。

2.审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

2025年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽
责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司及公司董事会审计委员会就公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况及履行监督职责情况提供了专项报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司
2025 年 度 股 东 会 上 进行 述 职 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同日 在 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3.审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：《2025年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司编制的《2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获审议通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4.审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》

公司2025年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。董事会认为公司的财务报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获审议通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》中第八节“财务报告”的相关内容。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5.审议通过《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为：公司已按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有合理性和有效性，并在企业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整，财务……
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