公告日期：2026-05-15

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2026-023
华辰精密装备（昆山）股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室。

3、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长曹宇中先生

6、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 133 人，代表股份 138,205,331 股，
占公司有表决权股份总数的 54.5104%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 137,292,928 股，占公司有表决权股份总数
的 54.1506%。

通过网络投票的股东 128 人，代表股份 912,403 股，占公司有表决权股份总数的 0.3599%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 128 人，代表股份 912,403
股，占公司有表决权股份总数的 0.3599%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东 128 人，代表股份 912,403 股，占公司有表决权股份总数的 0.3599%。
3、公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 138,136,531 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9502%；
反对 66,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0481%；弃权 2,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。

其中，中小股东表决情况：同意 843,603 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4595%；反对 66,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
7.2884%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2521%。

本议案获得通过。

2、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 138,135,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9494%；
反对 66,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0481%；弃权 3,400 股（其中，
因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。

其中，中小股东表决情况：同意 842,503 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3389%；反对 66,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
7.2884%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3726%。

本议案获得通过。

3、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 138,135,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9494%；
反对 66,5……
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