公告日期：2025-04-24

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-004
华辰精密装备（昆山）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第七次会议。

1、会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式通知

2、会议召开的时间：2025 年 4 月 23 日上午 11:00

3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召集人：监事会主席王明霞女士

6、会议主持人：监事会主席王明霞女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的规定。

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度监事会工作
报告》

经审议，监事会一致认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展相关工作，依法对公司运作情况进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年年度报告全文
及其摘要》

经审议，监事会一致认为：根据中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告信息披露的要求，公司编制完成《2024 年年度报告全文及摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年年度审计报告》
经审议，监事会一致认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》，勤勉、公允、合理地发表了对公司《2024 年度财务报告》的审计意见，出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年第一季度报告
全文》

经审议，监事会一致认为：《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年第一季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度财务决算报
告》

经审议，监事会一致认为：《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>和<2024 年度内
部控制审计报告>的议案》

经审议，监事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。