公告日期：2025-04-24

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展各项工作，严格认真落实股东大会决议，对公司高级管理人员履职情况进行有效监督，认真履行了有关法律法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将董事会 2024 年主要工作报告如下：

一、董事会日常工作情况：

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会共召开 7 次会议，审议议案共 51 项，所有议案均获得全票通过，
议案的具体内容如下表所示：

会议届次 会议召开时 议案

间

（1）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案》

（2）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
董事候选人的议案》

（3）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》

（4）《关于募投项目延期的议案》

第二届董事会第十八 2024.01.05 （5）《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现
次会议 金管理>的议案》

（6）《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
（7）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

（8）《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

（9）《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

（10）《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
（11）《关于召开华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的议案》

（1）《关于选举第三届董事会董事长的议案》

（2）《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议
第三届董事会第一次 案》

会议 2024.1.22 （3）《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

（4）《关于聘任公司财务总监的议案》

（5）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

（6）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（1）《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度总经
理工作报告》

（2）《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度董事
会工作报告》

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